все и так знают что из себя представляет казино
специально для наивных объясняю причем здесь криминал
Цитата:
|
Первым способом отмывания денег стали казино. Гангстеры, контролировавшие их, просто следили за тем, чтобы часть дневной выручки исчезала прежде, чем попадала в бухгалтерскую отчетность. М.Лански же понял, что выгоднее не забирать деньги из касс игорных заведений, а добавлять туда выручку от торговли спиртным и наркотиками. В итоге подконтрольные гангстерам казино стали заявлять прибыль более крупную, чем она была в действительности, что позволяло превращать деньги, полученные от бутлегерства, в законные доходы, с которых честно платились налоги.
|
Учитывая сколько сделок с наличными заключается каждый день, неудивительно, что казино превратились в незаменимые "прачечные", где ежедневно отмываются целые состояния. Преимущество этого способа в том, что для покупки фишек не нужен паспорт и справка о доходах. В казино все анонимно - вы пришли, поставили на зеро и - какая неожиданность - выиграли полмиллиона долларов! Надо же, как повезло. Даже если казино следует букве закона и требует документы для оформления выигрыша, никто не докажет, что "выигранные" вами деньги заработаны нечестным путем.
Дальше объяснять как в реалиях нашего города это происходит?