Цитата:
Сообщение от PapaZol
трошки не те, але...
колізія у НПА нацбаку
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03/
а які ж документи посвідчують резидентність? а такого в жодному НПА немає, тому колись НБУ надавав на таке питання роз'яснення
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1521500-11
проте суперечка в нас була не про резидентність та документи для банків, а про те, який документ посвідчує особу...
|
Цитата:
Сообщение от Inc.
да ладно.
т.е. Водит. удост. в Новой почте котируется как документ подтверждающей личность, а в Привате нет?
|
Объясню еще раз, и на что сделал акцент в посте №249. Законодательство регулирующее банковскую деятельность (и соответственно законодательные и нормативные акты) имеет приоритет выше, чем другое законодательство. НБУ (регулятор), который устанавливает правила игры для банков, решает какие документы могут подтверждать личность, при совершении банковских операций (как идентифицировать клиента при различных банковских процедурах, операциях), в том числе валюто-обменных, если это не прописано в законе.
Поэтому, надо оперировать прежде всего не Законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а банковским законодательством.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/
И если вам скажут, что без справки от психиатра у вас не примут валюту (десять баксов), т.к. без оной справки не могут провести идентификацию клиента, потому-что так предписывает банковское законодательство, хотя вы в Новой Почте, показываете только водительское удостоверение и получаете посылку ценой в десять штук баксов, то так и будет.
Придете менять валюту только с паспортом, идентификационным кодом, фото 3x4 – 2шт. (или на месте сделают цифровую фотографию, которую занесут в базу), отпечатком правой (левой) пятки и т.д., и обязательной справкой из психдиспансера.
ЗЫ. Что не понятного – паспорт и еще раз паспорт. Хотя в некоторых банках можно купить-продать валюту с любым документов, где есть фото, указаны ФИО, есть номер документа (например, пенсионное удостоверение). Ну так уж получается.